İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. mercek altına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, platform üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek finansal izinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Antalya’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ŞİRKET HESAPLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi olduğu, toplam para çıkışının ise 3 milyar 990 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Platforma para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu belirlendi.
İncelemelerde, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de platformla organik bağlantısının olduğu değerlendirildi. Söz konusu şirketlerin hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından aktarılan toplam 928 milyon liranın, sanal POS tahsilatları aracılığıyla Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına gönderildiği kaydedildi.
ANTALYA DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında işlem yapılan 19 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yürütülen işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 arazi hakkında tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma çerçevesinde ayrıca 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Soruşturmanın, şüphelilerin faaliyetlerinin ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
