Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ekim’de harekete geçti. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları çerçevesinde Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında 28 ikamet ve 16 iş yerinde arama yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22’si yakalandı. Şüphelilerden 14’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
KUYUMCU KASASINDA 5 ADET “F SERİSİ 1 DOLAR”
Operasyonun Amasya ayağında gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Şüpheli Hüseyin Uysal’ın ortağı olduğu belirtilen pırlanta ve kuyumcu dükkânındaki çelik kasada, ziynet eşyalarının arasında 5 adet “F serisi 1 dolarlık” banknot bulundu.
FETÖ soruşturmalarında örgütsel anlam taşıdığı iddialarıyla gündeme gelen bu banknotlara ilişkin ifade veren Uysal, paraları müşterilerden aldığını ve ne zaman edindiğini hatırlamadığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğinde olduğu iddia edilen yapılanmanın gizlilik, bölgesel sorumluluklar ve hiyerarşik işleyiş bakımından FETÖ’ye benzer özellikler taşıyıp taşımadığı da değerlendiriliyor. Ancak ele geçirilen banknotlar tek başına herhangi bir örgütsel bağı kanıtlamıyor.
ALTIN TİCARETİ GÖRÜNÜMÜ ALTINDA HAYALİ İŞLEMLER İDDİASI
Dosyada yer alan tanık beyanları, yapılanmanın finansal faaliyetlerine ilişkin önemli iddiaları gündeme getirdi. Bir tanık, atölyelerde üretilen altın bileziklerin, gerçekte herhangi bir alım satım yapılmadığı hâlde cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek kuyumculara dağıtıldığını ileri sürdü.
Valizlerle gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı hareketlilik de soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında yer aldı. Kurban organizasyonları ve kuyu açma faaliyetleri adı altında toplanan paraların makbuz düzenlenmeden alındığı ve taşıyıcılar aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar da dosyaya yansıdı. Söz konusu iddiaların kapsamı ve doğruluğu, soruşturma çerçevesinde araştırılıyor.
ŞİRKET HİSSELERİ İÇİN “AÇIK İMZA” İDDİASI
Soruşturmada, şirketlerin kontrolünü elde tutmak amacıyla uygulandığı öne sürülen yöntemler de mercek altına alındı. Tanık ifadelerinde, şirketlere ortak yapılan kişilerden açık imzalı kâğıtlar alındığı iddia edildi. Bu yöntemin, ortaklardan birinin ölümü hâlinde hisselerin mirasçılara geçmesini engellemek amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu şirketlerin gerçek bir ticari faaliyet yürütüp yürütmediğini ve bazı şirketlerin örgüt talimatları doğrultusunda yalnızca kâğıt üzerinde faaliyet gösterip göstermediğini araştırıyor.
ARİF AHMET DENİZOLGUN’UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer çarpıcı başlık ise merhum Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialar oldu. İfadelerde, Denizolgun’un FETÖ’nün iş birliği teklifini reddetmesinin ardından yönetimin Alihan Kuriş’e devredilmesini sağlamak amacıyla kendisine yönelik bir plan yapıldığı öne sürüldü.
Öte yandan, yapılanmanın kilit isimlerinden ve finansörlerinden olduğu iddia edilen Mehmet Özmen’e ilişkin adli sicil kayıtlarının da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Dosyada, Özmen’in geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydının bulunduğu ve örgüt mensuplarının yurt dışına kaçışlarını organize ettiği yönündeki iddialara yer verildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Sahte ticari işlemlerden şirket hisselerine, bağış gelirlerinden yurt dışına para aktarımı iddialarına kadar uzanan soruşturmada, elde edilen delillerin ve tanık ifadelerinin incelenmesi sürüyor. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin hukuki durumları ve dosyadaki iddiaların nasıl sonuçlanacağı, soruşturma sürecinde netlik kazanacak.
