Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen paraların TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği, bu hediyelerin yayıncıların hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
SANAL HEDİYELER ÜZERİNDEN PARA AKIŞI
Yapılan incelemelerde, platform üzerinden hesaplara aktarılan tutarlardan belirli bir komisyon kesildiği, kalan paranın ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.
6 YILLIK PARA HAREKETİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri incelendi. İncelemelerde şüphelilerle bağlantılı toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi. Öte yandan suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
ANTALYA DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara merkezli olarak Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
