ŞÜPHELİLERİN İDDİALARI
Başsavcılık, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında şüpheli firma ve şahısların, döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiğini belirtti.
HAYALİ İHRACAT VE DÖVİZ DESTEĞİ
Açıklamada şüphelilerin:
Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri,
İhracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,
Nakit beyan formlarıyla getirilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait olduğu,
Kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları,
yönünde tespitler yapıldığı ifade edildi.
ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Buna göre:
9 şirket
1 dükkan
25 tarla/arsa
12 konut/daire
104 araç
hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
KAYNAK: Habereguven
