Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANTALYA’DA DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi. 13 Ağustos tarihinde ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.
MASAK RAPORUNDA ŞİRKETLERİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimleri belirgin şekilde arttı. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerde sermaye dışında herhangi bir öz kaynak ile mal alış, satış ve transfer kaydının bulunmadığı belirtildi.
YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ RAPORDA YER ALDI
MASAK raporunda ayrıca şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği transferlere ve yüksek tutarlı nakit girişlerine ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri ve ticari işlemleri üzerinden incelemelerin sürdüğü bildirildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilirken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
