Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANTALYA’DA DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi. 13 Ağustos tarihinde ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.
MASAK RAPORUNDA ŞİRKETLERİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimleri belirgin şekilde arttı. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerde sermaye dışında herhangi bir öz kaynak ile mal alış, satış ve transfer kaydının bulunmadığı belirtildi.
YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ RAPORDA YER ALDI
MASAK raporunda ayrıca şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği transferlere ve yüksek tutarlı nakit girişlerine ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri ve ticari işlemleri üzerinden incelemelerin sürdüğü bildirildi.
10 ŞÜPHELİNİN FİRARİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Firari olduğu belirlenen şüpheliler H. U., Z. Ö., O. A., S. S. K., H. D., M. K., H. T. K., K. P., R. E. ve A. U. P. olarak açıklandı.
9 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. A. S. Ö., S. İ., Ş. D., İ. C., M. S., A. T., S. S., U. Ö. ve Ö. B. hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü belirtildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Alihan Kuriş’in yanı sıra Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün’ün bulunduğu bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.
